公告內容：
宣威科技股份有限公司董事會召開115年第二次股東常會公告

依　　據：依公司法相關規定暨本公司115年7月13日董事會決議辦理。
公告事項：本公司115年6月30股東常會依公司法175條作成假決議，爰依公司法規定召開第二次股東常會。
一、開會時間：中華民國115年8月31日(星期五)下午2點整。
二、開會地點：新北市新店區中興路3段219-2號「仲信商務會館」。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.114年度營業報告書。
2.114年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.114年度營業報告書及財務報表案。
2.114年度盈虧撥補案。
(三)臨時動議
四、本公司已於115年6月30日召開股東常會，並將會議召集事由「承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈虧撥補案」依公司法第175條以假決議方式通過，並於1個月內再行召集第2次股東會決議。
五、依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停止過戶，而以115年6月30日股東常會之股東為開會通知對象。本公司115年6月30日股東常會之股東，原所為委託行為於本次股東常會仍有效力，惟股東如欲撤銷前委託，至遲應於本次股東常會開會二日前，以書面向本公司股務代理機構為撤銷委託之通知，逾期未撤銷者，仍以原委託代理人出席行使之表決權為準。
六、開會通知書及委託書將於股東會前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-66365566）。
七、除分函通知外，特此公告。