1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (台北辦公室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
(2)修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理
持股1%以上股東就本次股東會以書面方式提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依
規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受
理提案處所：惠民實業股份有限公司。地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。
電話：(02)2765-6655。