1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星
園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書。
(2) 本公司民國113年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無