1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
(1)嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
(2)彭兆平
(3)李美紅
(4)褚鴻鳴
獨立董事當選名單:
(1)徐林寬
(2)謝宜為
(3)楊政雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無