1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)審計委員會審查更正後一○八年至一一一年度決算表冊報告案。(新增)
(2) 一一二年度營業報告。
(3) 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(4) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5) 健全營運計畫執行情況報告。
(6) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度至一一一年度各期財務報告及營業報告書重編案。(新增)
(2)重編一○八年度至一一一年度虧損撥補表。(新增)
(3) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
(4) 一一二年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
　　以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項
　　者，均不列入議案。
二、受理事宜如下：
　　(1)受理股東提案期間為民國113年4月19日起至113年4月29日止。
　　(2)凡有意提案之股東請於113年4月29日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及
　　 　聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
　　(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段
　　 　508號16樓之5)。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月27日起
　　至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」
　　網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。