能海電能科技股份有限公司-個股新聞
公告本公司董事會決議召開113年股東常會...
1.事實發生日:113/03/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:113/03/19
二、股東會召開日期:113年6月25日(星期二)上午10時整
三、股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集股東會事由:
(一)報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(三)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點:能海電能科技股份有限公司股務室
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日:113年4月26日
三、股票停止過戶日:113年4月27日起至113年6月25日
四、受理股東提案事宜:
(一)受理時間:113年4月2日至113年4月12日止,上午8時30分至下午5時
(二)受理處所:能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話:04-24522967
(三)股東提案受理方式:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國113年4月12日下午5時前送達,並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣,以掛號函件寄送,餘從其規定。
2024-03-19
By: 摘錄資訊觀測