1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司112年度營業報告。
(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)、本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)、本公司112年度盈餘分派現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)、本公司申請股票上巿(櫃)案。
(四)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、補選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)
受理期間：113年03月22日至113年04月01日下午5點止。
受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
(二)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子
投票行使期間：113年4月27日至113年5月24日止。
(三)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(四)本次股東常會未發放紀念品。