1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一二年度營業報告。
(02)一一二年度審計委員會審查報告書。
(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「公司章程」案。
(02)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。