1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈虧撥補案
(3)本公司全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無