1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無