1.董事會決議日期:114/04/18
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增事項)
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(7)股東常會受理股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。