1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
5樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(增列)
(二)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。