1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國113年6月27日(星期四)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國113年4月29日至113年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告書
2.本公司112年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司「董事會議事規範」修訂案
(二)承認事項：
1.112年度營業報告書、財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項：
1.本公司第六屆董監事選舉案
2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案
3.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及獨立
董事候選人提名之期間及處所如下：
受理期間：民國113年4月19日至113年4月29日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)