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野獸國股份有限公司-個股新聞
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項...
1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年04月18日
貳、重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
二、選舉事項:
(一)通過全面改選本公司董事案,董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事-楊詠喨
(2)董事-李昇峰
(3)董事-江傑清
(4)獨立董事-徐韋吉
(5)獨立董事-畢婉蘋
(6)獨立董事-林大鈞
(7)獨立董事-孫蔚雯
三、其他事項:
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2024-04-18
By: 摘錄資訊觀測