1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期：112/12/18
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告
(二)討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
董事：柯新明
董事：丁棟樑投資(股)公司
董事：吳俊明
董事：鈞元科技股份有限公司
董事：張振忠
獨立董事：黃鴻隆
獨立董事：林民凱
獨立董事：陳秋麟
獨立董事：李文熙
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(4)修訂「董事選任程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無