1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司113年度營業報告。
(二).本公司113年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(四).本公司113年股東常會決議通過之私募發行普通股停止執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認113年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:
(一).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於民國114年4月7日起至民國114年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國114年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓
，電話：02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國114年4月12日至6月10日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日民國114年4月11日下午4時前
親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北
市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年
4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。